5% das empresas que atuaram, nos últimos dez anos, no comércio exterior eram de “laranjas”

5% das empresas de comércio exterior eram ‘laranjas’
Fonte: Destak Jornal – São Paulo
Um levantamento realizado pela Inspetoria da Receita Federal em São Paulo constatou que 5% das empresas que atuaram no comércio exterior nos últimos dez anos eram de fachada, operadas pelos chamados “laranjas” – pessoas que emprestam seu nome ou nem sabem que têm seus dados usados em tais operações.

O papel da empresa de fachada é o de ocultar o verdadeiro interessado nas operações, segundo a Receita. Com isso, os envolvidos tentam dificultar a verificação da origem dos recursos empregados e os operadores do esquema fraudulento.

Os dados foram pesquisados pela Receita Federal no Sistema Radar , que consegue rastrear as operações de comércio exterior.

Balanço 

As fiscalizações levaram ao fechamento de 514 empresas instaladas na capital e na Grande São Paulo desde o ano de 2002. Outras 337 empresas foram multadas em valores que, juntos, somam R$ 1,9 bilhão devido a fraudes contra o fisco.

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Sobre Luciano Bushatsky Andrade de Alencar

Pernambucano. Advogado Aduaneiro e Tributarista, com foco em tributação em comércio exterior e Direito Aduaneiro de um modo geral, atendendo todos os intervenientes nas atividades de comércio exterior, desde importadores e exportadores, aos operadores portuários. Sócio do escritório Severien Andrade Alencar Advogados. Pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET/SP - IPET/PE. Vice-Diretor da Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros - ABEAD/Regional Pernambuco. Membro da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e do Petróleo da OAB/PE. Mestrando em Direito Tributário pela Escola de Direito da FGV/SP.

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